近日，铁山区人民法院依法对铁山区人民检察院提起公诉的刘某、杨某、吴某掩饰、隐瞒犯罪所得一案作出一审判决：判处刘某有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；判处杨某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；判处吴某有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。

2024年3月，被告人刘某搭建资金转移通道，招揽杨某、吴某，在黄石、武汉等地注册多家烟酒店，安排二人担任店铺法定代表人，开设多家银行账户，绑定门店 POS 机、商户收款码等，专门用于接收、转移上游电信网络诈骗资金。

经查，此前刘某因从事类似违法犯罪活动被公安机关查处后，仍不思悔改，从“前台”转向幕后，收购他人银行卡拓展资金周转渠道，自己远程指挥，全程实行单线联络，接头过程堪比“谍战剧”。案件移送审查起诉初期，仅凭在案证据，难以证实刘某系整起案件的组织策划者，案件办理一度陷入僵局。

承办检察官全面梳理卷宗后，发现案件证据存在断点，为还原犯罪事实、固定核心证据，通过侦协办与侦查机关召开案件座谈会，阐明补充侦查取证方向，引导侦查人员深挖关联线索。

经补充取证，两份微信聊天记录浮出水面，聊天内容指向幕后资金操盘者，外号“老包”。承办检察官随即通知公安机关调取刘某在外地涉案卷宗比对，发现多名下线人员供述均证实刘某常用外号之一正是“老包”。检察官以此关键线索为突破口，逐条梳理资金流水、店铺经营记录、人员联络信息，完整串联起全案证据链：刘某通过“某丹烟酒店”转移了170余万元的诈骗犯罪资金，随后根据已查清的犯罪模式，顺藤摸瓜梳理出刘某还通过“锦某烟酒店”等三家烟酒店转移了110余万元涉诈资金，认定的涉案金额从3万余元提高到280万余元，涉及70名电信网络诈骗被害人，涉案资金流转路径、犯罪链条、人员分工等一一查清。

在事实和证据面前，杨某、吴某等下线主动认罪认罚。但主犯刘某心存侥幸，拒不认罪，委托辩护律师作无罪辩护，试图逃避刑事追责。

2026年4月16日，在庭审现场，面对检察机关出示的银行流水、商户收款记录、聊天记录等证据，刘某仍百般辩解，声称涉案烟酒店系正常经营、转账均为合法烟酒交易。公诉人紧扣案件疑点层层发问：“如若门店正常经营，为何账户往来全部是全国各地大额零散转账，无本地居民日常消费交易记录？”“你主张长期从事合法烟酒生意，却无法提供任何供货商信息、进货单据、采购价格凭证，怎么解释？”

一连串直击要害的讯问，让刘某无从辩驳，始终沉默不语。经过缜密、规范的举证、质证，在事实和证据面前，刘某未继续坚持无罪说辞，其辩护律师也放弃无罪辩护，转而提出希望获得从轻处罚。

庭审结束后，旁听的刘某家属主动代刘某退出了5万元犯罪所得，并劝说刘某正视事实，配合司法机关，承认自身罪行。在检察官的教育感化下，刘某彻底放下对抗心理，承认全部犯罪事实。目前，刘某等人均未上诉，该案判决已生效。（来源：铁山区人民检察院）