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父子同上阵,非法集资百万双双获刑

2020-01-19 17:15:00 | [ ]

    春节临近,天南地北的游子们又将踏上回乡的行程。

    与此同时,一些不法分子趁此机会,本着年前捞一笔的心理,盯上了带钱回家过年人的钱包,开始“马不停蹄”地筹划骗局。

    从历年来的预警看,春节期间,是各类骗局的高发期。我们希望此案能引起那些幻想一夜暴富人的相应重视。

    邀请实地考察、砸金蛋送大米、食用油、许诺高息借款……,山东省邹平市的田姓父子通过一系列“优惠”活动,骗取40余位湖北省大冶市市民127.7万元,因集资诈骗罪,日前分别一审获刑五年和十二年

    都说打虎亲兄弟,上阵父子兵此话一点不假。

    现年55岁的田某某和现年32岁的田某是父子俩,山东省邹平市台子镇人。2014年8月,儿子父亲某某的名义在山东省惠民县注册成立山东三棵树进出口有限公司(以下简称三棵树公司),从事果品、蔬菜零售批发和进出口,但一直未开始运营

    2016年5月,田大冶父亲某某的名义注册成立三棵树公司大分公司(以下简称大分公司)月息2分向大冶市民借款集资。

    为获取市民信任,田某不仅事先伪造了田某某在其家乡承包420亩集体土地的承包合同,还印制精美的邀请函,宣称三棵树公司系大型出口种植企业,在山东省拥有数百亩种植基地19个大型冷库,具有强大的经济实力和良好发展前景,并聘请十余名业务员在大市繁华路段向市民发放邀请函,邀请市民前往其所谓的基地进行考察

    20166月田某组织多名大冶市民前往山东省惠民县考察,将其临时从他人借用的冷库和田地挂上三棵树公司的标牌,冒充三颗树公司的冷库和种植基地,并以公司扩大生产需要资投入为由,骗取考察人员的信任回到大后,田某租用大阳光沙滩酒店举办砸金蛋送大米、食用油等宣传展销活动,为集资借款造势,并以签订《借款合同》方式向多名市民款。

    2016年6月至8月间,田某父子通过上述方法,先后取周某、刘某、柯某等40余名大市民集资借款127.7万元,所骗资金除部分用于支付利息、人员工资、办公场所租金和考察支出等费用外,部分均被田用于归还私人欠款及个人消费

    大冶市检察院在起诉中认为,田某和田某某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为触犯了《刑法》,犯罪事实清楚、证据确实充分,均应以集资诈骗罪追究刑事责任。

    经审理,法院完全采纳检察院意见,被告人田某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十年六个月,并处罚金十万元,与2018年10月因犯非法吸收公众存款罪,被天津市和平区法院判处的两年有期徒刑实行并罚,决定执行有期徒刑十二年,并处罚金人民币十五万元;被告人田某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五万元。法院同时还责令二人在判决生效一个月内退赔被害人经济损失。

 

检察官提醒】如何避免掉进非法集资的陷阱?  

    新春佳节万家团圆、万众返乡,也是非法集资活动高发频发期。检察官在此提醒天上不会掉馅饼,高收益必然伴随高风险要选择正规渠道投资理财,守护好自己的钱袋子。

    一是对高息“诱饵”不动心。“天上掉馅饼”的好事多一份警惕,更不能因为看到别人发了财眼红,抵挡不住诱惑盲目跟风。      

    二是对老板“实力”不盲目崇拜。有些老板花费巨资做广告、买头衔、搞宣传,营造虚假的企业形象”,不能被某些企业天花乱坠的自吹自擂所迷惑。  

    三是对“官方”背景不迷信。在非法集资活动中,某些政府官员的参与或者假借官员名义、编造官方背景往往更容易蛊惑群众。切记官员未必就代表官方,有官员参与并不等于就是正规融资活动。  

    四是对熟人“热心”不轻信。非法集资大多借助传销手段,由于多是亲戚、朋友、熟人介绍、推销,一方面,容易取得信任;另一方面,碍于面子也不便推辞,这种方式更容易在民间渗透,危害面也更广。因此,面对熟人的好心和善意推销,得多长个心眼儿。

    五是实地考察要落到“实地”。有些骗子为了打消投资人的顾虑,会组织实地参观考察,期间采用移花接木、瞒天过海之计使人上当,考察时要多问、多看,带着火眼金睛明辨真假。

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来源:黄石市检察院

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